Đại gia bất động sản ở Phú Yên trốn thuế như thế nào

Hành vi của bà Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, được nêu trong cáo trạng VKSND tỉnh Phú Yên truy tố về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, ông Phan Thanh Phong, 58 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, bị cáo buộc cùng tội danh.

Theo cáo trạng, năm 2017, đại gia bất động sản Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất ở Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa với giá hơn 154 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường cao hơn so với bảng giá đất của Nhà nước quy định. Tuy nhiên, bà Điều đã dựng lên bảng giá dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích trốn thuế.

Sau khi trúng đấu giá, bà Điều không bán được thửa đất nào nên đã nhờ ông Phong cùng một số người hành nghề môi giới tự do bán giúp. Sau đó, ông Phong tự tìm kiếm, thỏa thuận với khách hàng mua đất, tăng giá mà không hỏi ý kiến của bà Điều. Người mua phải ký giấy đặt cọc 100 triệu đồng mỗi thửa đất để thống nhất giá chuyển nhượng.

Đến năm 2020, bà Điều đã bán xong 262 thửa đất với tổng số tiền hơn 328 tỷ đồng. Theo quy định, tiền thuế phải nộp là hơn 6,5 tỷ đồng nhưng đại gia bất động sản chỉ kê khai trên các hợp đồng bán đất số tiền hơn 160 tỷ đồng. Căn cứ vào các hồ sơ này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa xác định số tiền nộp thuế là gần 3,2 tỷ đồng. Như vậy nhà nước đã thất thu hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, bà Điều trực tiếp thỏa thuận bán 114 thửa đất cho khách hàng. Ông Phong môi giới bán 60 thửa đất, thu lợi gần 3,8 tỷ đồng (gồm công môi giới bán đất và hưởng chênh lệch giá bán) nhưng không kê khai, để trốn thuế hơn 260 triệu đồng.

Tháng 8/2021, nhờ các mối quan hệ xã hội, bà Điều biết cơ quan điều tra đang sao kê các tài khoản ngân hàng của mình nên đã lập 262 tờ khai thuế, lệ phí trước bạ nhà đất bổ sung gửi Chi cục thuế TP Tuy Hòa. Sau đó bà Điều đã nộp qua hai ngân hàng ở Bình Định hơn 5,6 tỷ đồng gồm tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất và tiền phạt nộp chậm. Tuy nhiên, một tháng sau, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa thông báo không chấp nhận việc kê khai thuế bổ sung của bà Điều.

Tháng 9/2021, bà Điều bị bắt tạm giam nhưng ba tháng sau được tại ngoại. Còn Phong bị khởi tố hồi tháng 10, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, bốn cựu quan chức tỉnh Phú Yên đã bị phạt tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Trong đó, ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên phó chủ tịch tỉnh Phú Yên, bị xác định sai phạm khi ký duyệt hỗ trợ doanh nghiệp 5% trên giá bán 262 lô đất, gây thất thoát 8 tỷ đồng.

Bùi Toàn